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第54回理事会・通常総会報告

日 時:平成29年5月27日(土)13:30~15:00
場 所:小金井キャンパス
出席者:226名(内委任状78名)

第54回理事会・通常総会議事録

 第54回理事会・通常総会は、5月27日(土)小金井キャンパスで開催された。通常総会に先立って理事会が講義棟L0024教室で開催され、滝山理事長を議長に選任した。議長から、部会名変更の報告、平成29・30年度会長・副会長の推挙、理事・代議員の選任(交代)、特別会員の推薦、通常総会の議案の説明があり、承認された。
通常総会の開催にあたって、千年副理事長から、出席者が定足数を超え通常総会が成立した旨の報告があった。草野会長から、出席いただいた方々に対するお礼と、有意義な討論のお願いの挨拶があった。続いて、大野学長をはじめ、来賓(梅田理事、荻原理事、岡山理事、島村理事、千葉農学府長、船田連合農学研究科長、畑中名誉会長、小畑名誉顧問)の紹介があった。大野学長から、新任のご挨拶と同窓会の支援に対する謝意があり、協力関係強化についてのお話があった。
引き続き、千年副理事長から、通常総会の議長については、会則第35条に基づき草野会長が務める旨の説明があった後、会則第37条第2項により草野会長、畑監事、生原監事が議事録署名人となり議事に入った。

報 告

1. 特別会員の推薦報告の件
滝山理事長から、資料に基づき、理事会で推薦された特別会員13名の報告があり、了承された。

2.同好部会設置報告の件
滝山理事長から、新たに「東京農工大学技術士会」「農工大同窓会イノベーション研究会」の2つの同好部会が設置された旨の報告があり、了承された。

3.部会名変更報告の件
滝山理事長から、常務理事会で「応用物理学部会」を「物理システム工学部会」に部会名変更することを承認した旨の報告があり、了承された。

議 事

1.平成28年度事業報告(案)の件
滝山理事長から、平成28年度事業報告(案)【別記1】について提案説明があり、審議の結果、承認された。

2.平成28年度収支決算報告(案)の件
滝山理事長から、平成28年度収支決算報告(案)【別記2】について提案説明があり、審議の結果、承認された。

3.平成28年度監査結果報告の件
畑監事から、平成28年度の会計、事業・業務遂行状況及び個人情報の保護に関する取り扱いについて、適正に行われている旨の監査報告があり、了承された。

4.平成29年度事業計画(案)の件
滝山理事長から、平成29年度事業計画(案)【別記3】について提案説明があり、審議の結果、承認された。

5.平成29年度収支予算(案)の件
滝山理事長から、平成29年度収支予算(案)【別記4】について提案説明があり、審議の結果、特定目的財産支出(No.53)周年記念事業支出の項目を削除、(No.56)の図書・名簿等刊行行事支出を図書等刊行行事支出に変更して承認された。

6.平成29・30年度会長・副会長の選任(案)の件
滝山理事長から、平成29・30年度会長・副会長の選任(案)【別記5】について提案説明があり、審議の結果、承認された。

7.理事・代議員の選任(交代)(案)の件
滝山理事長から、理事・代議員の選任(交代)(案)【別記6】について提案説明があり、審議の結果、承認された。

8.同窓会法人化の件
滝山理事長及び鈴木法人化検討委員長から、同窓会法人化【別記7】について提案説明があり、審議の結果、今後1年をかけて議論を進めていくことが承認された。

9.東京農工大学同窓会会則の変更(案)の件
滝山理事長から、東京農工大学同窓会会則の変更(案)【別記8】について提案説明があり、審議の結果、承認された。

10.その他の件
○分収林について
滝山理事長から、分収林について口頭により説明があり、審議の結果、分収林管理の方向性の確立と責任体制の構築をした上で、継続して検討することが承認された。

○新旧会長の退任・新任挨拶
草野旧会長から退任の、能條新会長から新任の挨拶があった。